Masak – Yerel Haberler

Sonunda! Dilan Polat-Engin Polat dosyasına MASAK raporunun tam hali eklendi

Aralık 15, 2023 Yazarı: admin

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan rapor dosyaya …

Devamını Oku

MASAK da devreye girdi: Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında rapor hazırlandı

Ekim 11, 2023 Yazarı: admin

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor hazırlandı. Günden Kalan | Günün Öne Çıkan Gelişmeleri Raporda, Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi. Sabah Gazetesi’nde yer alan haberde aktarılan rapora göre, …

Devamını Oku

MASAK, kimlik bilgilerine ulaşma barajını 185 bin liraya çıkardı.

Ocak 14, 2023 Yazarı: admin

Kara para aklama ve terörün finansmanını önlemekle yükümlü kurum ve kuruluşların işlemlerinde kimlik tespiti kapsamında kimlik bilgilerinin alınması ve doğruluğunun teyidi için parasal alt sınır 185 bin liraya çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” …

Devamını Oku

Masak Kripto Firması FTX İnceleme Kararı: Hesap Askıya Alma

Kasım 15, 2022 Yazarı: admin

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, FTX.com markasıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformuyla bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. MASAK, ABD’de iflas başvurusunda bulunan FTX borsası hakkında soruşturma başlattı. Türkiye’deki FTX hesaplarındaki işlemler de askıya alındı. MASAK Başkanlığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İşte açıklama: FTX.COM’un taahhütlerini yerine getirmemesine …

Devamını Oku