Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükleniciler, yükümlülüklere uyumun izlenmesi, gümrük idaresine bildirim ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Yönetmelik ile ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler de gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitine ilişkin yönetmelik maddesine dahil edilmiştir.
Buna göre, şirketin ana faaliyet konusuna ilişkin mevzuat izin veriyorsa, ticaret siciline kayıtlı gerçek veya tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi kurulmasında müşterinin kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespit yöntemleri kullanılabilir. yükümlü kişi, müşteri ile yüz yüze iletişim kurmadan kimliğinin doğrulanmasına olanak sağlayan yöntemlerle sözleşme yapmakla yükümlüdür. Bakanlık, uzaktan kimlik tespitinde müşteriye ilişkin esasları, müşteri tanıma kapsamında uygulanacak yöntemleri ve diğer tedbirleri ve yükümlülerce uzaktan tespit edilebilecek diğer işlem türlerini belirlemeye yetkili olacak. .
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]