İçindekiler
Kara para aklama ve terörün finansmanını önlemekle yükümlü kurum ve kuruluşların işlemlerinde kimlik tespiti kapsamında kimlik bilgilerinin alınması ve doğruluğunun teyidi için parasal alt sınır 185 bin liraya çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Soğan ve ekmek yemek de bir lüks haline geldi: Yılda yüzde 300 daha fazla soğan
Böylece ; 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek düzenleme ile bankalardan finans ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası ve portföy yönetim şirketlerindeki aracı kurumlardan elektronik para kuruluşlarına, yatırım ortaklıklarından sigorta şirketlerine, finansal kiralama şirketlerinden nakliye şirketlerine Spor kulüplerinden noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik tespiti açısından yapmak zorunda oldukları işlemlerde kuyumculardan mücevherat tarihi düzenlemelere gidildi.
85 bin lira olan miktar 185 bin liraya yükseldi.
Bu kuruluşlar, tutarı 185 bin TL ve üzeri olan işlemlerde müşterilerinin ve çalışanlarının kimlik bilgilerini elde etmek suretiyle müşterileri adına veya müşterileri adına ifşa etmek ve bu bilgilerin doğruluğunu sağlamakla veya birbiriyle ilişkili birden fazla işlemde işlem tutarının 185 bin Türk Lirasını aşması durumunda, işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirlerin alınması zorunlu olacaktır. Daha önce bu kapsamdaki nakit asgari tutarı 85 bin liraydı.
Elektronik transferlere getirilen limit 15 bin liraya yükseltildi
Elektronik havalelerde işlem tutarı tutarı veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı ile alınan bilgilerin tespit ve teyidi de 7 bin 500 liradan 15 bin liraya çıkarıldı.
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]