‘Kasa’ Taşkesenlioğlu’ndan Malta’ya milyonlar transferi

MASAK’ın AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’ndan boşanma sürecinde olan ve ‘Taşkesenlioğlu ailesinin kiralık kasası’ olduğu iddia edilen Onsal Ban’a ilişkin haberine göre Ban, çocukları ve şoförü üzerinden milyonlarca euro akladı, 3.7 milyon euro verdi. Vergi cenneti Malta’daki bir şirkete 75 milyon € (75 milyon €) 295.000 € transfer edildiği ortaya çıktı.

publictv.com.tr’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Organize suç patronu Sedat Bekir, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkinliyoğlu ve kardeşi AKP Milletvekili Zahra Taşkinliyoğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’in sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etti. Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğine işaret eden Beker, bunun ardından Başkan Serkan Taranoğlu’nun danışmanının Sineren’e geldiğini ve söz konusu danışmanlık şirketinde görüştüğünü belirtti. Öte yandan Senren iddiaları doğruladı. İddialarına devam eden Peker, Taşkenlioğlu’nun eşinin kendisini vurduğunu söylediği videoyu da paylaştı. Videoda Zehra Taşinlıoğlu’nun elinde bıçakla “Para kazanacağınız için beni yakıyorsunuz” diye bağırdığı görüldü. Ban, videoyu paylaştıktan sonra Baker’ın iddialarını kabul etti. Ancak videoyu kendisinin göndermediğini söyledi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşışınlıoğlu, boşanma aşamasında olan eşi Onsal Ban ve Sedat Bekir hakkında suç duyurusunda bulundu. Buna göre Ban, 29 Ağustos 2022’de Muğla’nın Milas ilçesinde boşanma sürecinde olan eşi Zehra Takşışınlıoğlu’nun kişisel verilerini organize suç örgütü lideriyle paylaştığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. tehditler ve gasp. .

Musk: Aylık kazancı ve geliri geçmiyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ban’ın tutuklanmasından iki gün sonra “suçtan kaynaklanan malvarlığının aklanması” iddiasıyla yeni bir soruşturma başlattı. Dosyaya şüpheli olarak Ban’ın şoförü ve iki çocuğunun da bulunduğu MASAK raporu girildi. raporda; Onsal’ın şoförü Ban Ahmed Karakash ve iki çocuğum Ban’ın hesapları ve varlıkları kontrol edildi. Raporda, Onsal Ban’ın aylık gelirinin 100 bin TL, Ban Karakaş’ın şoförünün aylık gelirinin ise 30 bin 40 bin TL olduğu belirlenirken, Ban’ın hesaplarına yatırılan paraların veya Ban’ın diğer kişilere gönderdiği para iki zanlının geliri ile eşleşmedi.

Rapora göre; Önsal Ban hesabına 2021 yılında toplam 34 milyon 76 bin 600 TL para yatırıldı. Aynı yıl hesabından 22 milyon 659 bin 300 TL nakit çıkışı gerçekleşti. 2022 yılında PAN hesaplarına yaklaşık 45 milyon TL nakit para yatırıldı. 32 milyon TL çekildi. Sürücü Ahmed Karakash bir miktar nakit para yatırdı. Ayrıca rapora göre Finansman Menkul Değerler A.Ş’den Ünsal Ban hesabına yaklaşık 65 milyon TL aktarıldı. 16,5 milyon gönderildi.

Servetini çocuklarına devretmek

Raporda Ban’ın söz konusu serveti oğulları aracılığıyla aklamaya çalıştığı belirtildi. Ban, Aralık 2021’de kızı Ece Gizay Ban’ın Yunanistan’daki hesabına toplam 168 bin euro yatırdı. Şoför, Karakaş’ta 2021-2022’de Gizay Ban hesabına 5 milyon TL yatırdı. Onsal Ban’ın oğlu Boğra Ban, 2021-2022’de 4.5 milyon TL yatırdı.

Onsal Baan’ın iki çocuğu adına 2 adet lüks araç ve 7 adet taşınmaz bulunmasına karar verildi. Ünsal Ban’ın oğlu Boğra Ban ve Ece Jizay Ban’ın İstanbul Sarıyer’deki mülklerinin 5 milyon 682 bin liraya satılmasına karar verildi ve bu para Ahmed Karakaş tarafından Ünsal Ban’a gönderildi. Raporda Ünsalban’ın bu anlaşmadan 15 gün önce Karakaş’a 2 milyon TL aktardığı belirtildi.

Bahis sitesi çalışanlarına 12 milyon transfer edildi

Onsal Ban parayı kendi hesabına aktarmayı da ihmal etmedi. Rapora göre; Kasım’dan Aralık 2021’e kadar Yunanistan’daki kendi hesaplarına 337.000 € transfer etti. Ban’ın hesaplarından şoförü Karkas’a 30 milyon lira aktarıldı. Ban sürücüsünün hesabına 2014-2022 yılları arasında 118 milyon 698 bin 381 bin lira yatırılmasına karar verildi. Söz konusu işlemlerin %98 milyon 724 bin 58’inin son iki yılda, son iki yılda ise 71 milyon 396 bin 558 TL para akışının gerçekleştiği belirlendi. Raporda Ban’ın Sercan Ö.’ye 12 milyon TL yolladığı bu anlaşmanın yapıldığı belirtildi. Ağustos 2022’de “OLEY.COM” bahis sitesinin bir çalışanı olan , soruşturmayı hak ediyor. 26 Temmuz 2022’de Karakaş 3.7 milyon TL transfer etti. Malta merkezli bir şirket için Euro keşfedildi.