İçindekiler
Avrupa Birliği, kara para aklama ve terörün finansmanını önlemek için yeni kuralları onayladı. Böylece ; Nakit ödemeler 10.000 € ile sınırlı olacaktır.
Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri, nakit ödemeleri 10.000 € ile sınırlamayı ve 1.000 € üzerindeki kripto para işlemlerini sıkı bir şekilde izlemeyi kabul etti.
Avrupa Birliği: Türkiye Rusya’ya yaptırım uygulamalı
Avrupa Konseyi, üye ülkelerin kara para aklama ve terörün finansmanını önlemek için mali sisteme katı kurallar getirecek yeni düzenleme üzerinde müzakerelerde anlaştığını duyurdu. Buna göre, mevcut düzenleyici çerçeve genişletilecek ve boşluklar doldurulacaktır.
AB üye ülkelerinde finansal işlemler için daha katı kurallar geçerli olacak. Suçlular için kara para aklamayı zorlaştırmak amacıyla, AB ülkelerinde büyük miktarlarda nakit ödemeler sınırlandırılacak. AB ülkelerinde 10.000 €’yu aşan nakit ödemeler yasaklanacak. Üye ülkeler, nakit ödemeler için 10.000 Euro’nun altında bir limit uygulayabilecek.
Kuyumcular tarafından kara para aklama daha da zorlaşacak.
Avrupa Birliği, AML/CFT kurallarını tüm kripto para birimi endüstrisine genişletebilecek.
Kripto varlık servis sağlayıcılarının müşterileriyle ilgilenmesi gerekecek. Bu bağlamda, kripto servis sağlayıcıları, müşterileri hakkındaki gerçekleri ve bilgileri kontrol etmek zorunda kalacak.
KRİPTO VARLIĞININ AYRINTILI İNCELENMESİ
Kripto varlıkları ticareti yaparken kimlikleri gizlemek daha zor hale gelecek. Kripto servis sağlayıcıları, 1.000 €’nun üzerinde işlem yapan müşteriler için durum tespiti yapmak zorunda kalacak.
Siyah ve gri menüler oluşturulacak
Kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik uluslararası standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından listelenen üçüncü ülkeler de AB tarafından dahil edilecektir. Bu çerçevede, FATF listelerini yansıtan AB kara ve gri listeleri oluşturulacaktır.
Bu aşamadan sonra söz konusu yönetmeliğe son şeklini vermek için Avrupa Konseyi ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakereler gerçekleştirilecek.
Onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek
Her iki kurum ortak bir yasal metin üzerinde anlaştıktan sonra yönetmelik resmi olarak onaylanacak ve yürürlüğe girecek.
Şu anda, Avrupa Birliği’nin nakit ödemeler konusunda herhangi bir kısıtlaması yoktur. Ancak, birçok üye ülke kendi sınırlarını belirlemektedir.
Fransa’da en düşük
Nakit ödemeler Fransa’da 1.000 Euro’ya, İtalya, Belçika ve Portekiz’de 3.000 Euro’ya ve Polonya’da 15.000 Euro’ya kadar olabilir.
Bu limitleri aşan ödemeler için bankacılık sistemi kullanılmalıdır.
Şu anda Almanya’da nakit ödeme limiti yoktur, ancak 10.000 € üzerindeki ödemeler için kimlik göstermek zorunludur.
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]