İçindekiler
Europol ile koordineli olarak yürütülen “kara para aklama” operasyonunda aralarında Bitzlato kripto para borsasının üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı’ndan (Europol) yapılan yazılı açıklamada, Hong Kong’a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato’nun yasa dışı fonları Rus para birimi rublesine çevirerek kara para aklamayı sağladığı bildirildi.
Açıklamada, Amerikan ve Fransız polisinin Belçika, Güney Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik birimlerinin desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda, Pizzlato’nun ABD’deki ilk yöneticisi oldu; İcra Kurulu Başkanı (CEO), Finans Direktörü ve İspanya Pazarlama Direktörü; Biri Güney Kıbrıs’ta olmak üzere toplam 5 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Dondurulmuş hesaplar
Operasyon kapsamında 18 milyon euro değerindeki varlıklara el konulduğu teyit edilen açıklamada, toplam değeri 50 milyon euro olan 100’den fazla kripto para hesabının da dondurulduğu kaydedildi.
Fonun dolaşımdaki parasının yüzde 46’sı kaçak
Açıklamada, Bitzlato’da gerçekleşen toplam 2,1 milyar avroluk işlemin yüzde 46’sının yasa dışı fonlarla yapıldığı belirtildi.
32.000 Türk vatandaşı Meksika’dan ABD’ye yasadışı yollardan geçti
Açıklamada, büyük çoğunluğu siber dolandırıcılık, kara para aklama, fidye suçları ve çocuk istismarından elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar avroya ulaştığı belirtildi. kapalı.
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]