"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kamu etkisine sahip kişilerin finansal işlemlerinde alarmın sıkılaştırılması

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kamuoyu açıklamasına göre; Kamu nüfuzunu elinde bulunduran kişilerin mali işlemlerine “yükümlülerce alınacak aşırı tedbirler” uygulanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Yükümlülüklere Uyum Programı Uygulama Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesine istinaden hazırlanan MASAK’ın kamuoyu açıklaması bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. .

Yüzlerinin altında halkın etkisi olan insanlar

MASAK’ın yaptığı açıklamada kamuoyunda etkili olan kişiler, ‘seçimle veya atanarak önemli bir kamu görevi üstlenmiş gerçek, üst düzey kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri’ olarak tanımlanmıştır. ve eşit olarak hizmet veren diğer kişiler.

Makul tedbirler alacaktır.

Açıklamaya göre; Finansal kurumlar, bazı finansal olmayan işletmeler ve meslekler ve kripto varlık hizmetleri sağlayıcıları, bir müşterinin veya gerçek hak sahibinin kamu üzerinde etkisi olan bir kişi olup olmadığını belirlemek için makul adımlar atacaktır.

Sorumluluklar hayatları, birinci derece akrabaları ve yakın akrabaları içerir.

Bu bağlı taraflar, yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamu nüfuzuna sahip kişiler veya bunların eşleri, hısımları veya birinci dereceden akrabaları ile ticari ilişkilerde ve işlemlerde, işleme konu olan veya işleme konu olan malvarlığı ve fonların kaynağını belirlemek için makul tedbirleri alır. akraba. Bu tedbirler, Türkiye tarafından seçilen veya atanan kamu nüfuzuna sahip kişiler veya uluslararası kuruluşların çalışanları veya bunların eş, hısım veya birinci derece hısımları ile iş ilişkisi ve muamelelerinin çok riskli görüldüğü hallerde de uygulanacaktır.

Her türlü sosyal, kültürel veya ekonomik yenilik, kamu etkisine sahip kişilerin akrabası olarak kabul edilecektir.

Açıklamaya göre; Birinci derece dışında akrabalık, şirkete katılım veya ortaklık veya şirket çalışanı olma gibi çıkar veya amaçların bileşimi sayılabilecek her türlü sosyal, kültürel veya ekonomik yakınlık dikkate alınacaktır. genel etkiye sahip kişilerin akrabaları olarak.

İşlemler bir üst yetkilinin onayına tabi olacaktır.

Finansal kurumların, bazı finansal olmayan iş ve mesleklerin ve kripto varlık hizmeti sağlayıcılarının da üst düzey bir yetkilinin onayına tabi olarak kamuya mal olmuş kişilerle bir iş ilişkisi kurması, sürdürmesi veya yürütmesi gerekecek.

Etkilenen kişiler ayrılsa bile prosedürler devam edecek

Tedbirler, kamu etkisine sahip kişilerin istifa etmesinden veya niteliklerini kaybetmesinden sonra en az bir yıl süreyle uygulanmaya devam edecek.

Sigorta poliçesine ilişkin hak ve yükümlülüklere ilişkin tedbirler alınacaktır.

Yabancılar Ekim'de satılan 5 bin 377 konutu satın aldı.
Yabancılar Ekim’de satılan 5 bin 377 konutu satın aldı.

Borçlular, bir hayat sigortası poliçesinin lehdarının veya gerçek lehdarının, sigorta poliçesindeki hak ve aidatların lehdara ödenmesinden önce veya en geç ödeme anında, kamu etkisine sahip bir kişi olup olmadığını belirlemek için makul önlemleri almak zorundadır. Bununla ilgili yüksek risk tespit edilen durumlarda ödeme yapılmadan önce üst yönetim bilgilendirilecektir.

Yükümlülüklere uyulmaması halinde kanunda öngörülen cezai işlem uygulanacaktır.

Kamu etkisine sahip kişilerle ilgili yükümlülüklere uyulmaması durumunda, Kara Paranın Aklanmasını Önleme Kanunu’nda öngörülen cezalar uygulanacaktır.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir